Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Data Scientist
Top vacature
ABN AMRO
4.466 - 6.380
Junior, Medior
Amstelveen
As a Data Scientist in Grid Channel Security at ABN AMRO, you'll collaborate with fraud experts to analyze diverse data sources, enhance fraud detection capabilities, and develop innovative solutions to...
Meer lezen Direct solliciteren
Data Scientist- GenAI
Top vacature
Schiphol Group
4.774 - 6.582
Medior
Amsterdam
Als Medior Data Scientist GenAI bij Schiphol bouw jij op maat gemaakte GenAI-oplossingen voor afdelingen in de hele organisatie.
Meer lezen Direct solliciteren
AI Engineer / Product Developer
Top vacature
ARAG
4.029 - 6.331
Medior, Junior
Leusden
Op zoek naar een organisatie met ambitieuze doelstellingen én waar jij vorm kunt geven aan onze robuuste data-infrastructuur om geavanceerde AI-modellen te ondersteunen?
Meer lezen Direct solliciteren
Data-analist
Top vacature
TKP Pensioen
3.400 - 4.800
Junior, Medior
Groningen
Je houdt van puzzelen met data en weet hoe je data om kunt zetten in nieuwe inzichten. Met jouw nieuwsgierigheid naar nieuwe technologie én je drive om processen slimmer te...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC